สมัคร MAXBET ผู้แจ้งเบาะแสซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจับกุม

สมัคร MAXBET และลงโทษเจ้าหน้าที่ธนาคารยูทาห์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันนอกชายฝั่ง PokerStar และ Full Tilt Poker ในการฟอกเงินการพนันที่ผิดกฎหมายจำนวน 200 ล้านเหรียญถูกยกย่องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน การประชุมในลาสเวกัส

Cathy Scharf ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของ SunFirst Bank of Utah เล่าถึงการคุกคามและการข่มขู่ที่เธอต้องอดทนในขณะที่รวบรวมหลักฐานที่จำเป็นซึ่งส่งผลให้การมีส่วนร่วมของธนาคารสิ้นสุดลงและถูกจำคุกรองประธานธนาคาร

ตามที่ Scharf ผู้บังคับบัญชาของเธอบอกกับเธอว่าธนาคารจะล้มเหลวหากปราศจากรายได้ที่ผิดกฎหมายและนำทนายทางอาญามาข่มขู่เธอหากเธอถูกจับ

แม้จะมีภัยคุกคาม Scharf บอกกับเพื่อนร่วมงานของเธอเธอจ้างทนายเริ่มบันทึกไดอารี่ของเธอและเริ่มทำงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางตามที่ Hannah Dreier เขียนในรายงานของเธอสำหรับ Associated Press

Scharf อธิบายช่วงเวลาว่า“ เป็นช่วงเวลาที่น่ากลัว” สมัคร MAXBET และเสริมว่าในช่วงสุดสัปดาห์หนึ่งเมื่อเธอไปเที่ยวที่ลาสเวกัสเธอเห็น Lamborghini สีเหลืองถ่ายโดยเธอ เธอบอกว่าคนขับรถเป็นหนึ่งใน “honchos” ของธนาคาร

“ สิ่งที่ฉันทำได้คือปิดตา” เธอกล่าว

เธอทำให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งเช่นนี้ได้อย่างไร? มันเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเธอพูดเมื่อเธอต้องการงานและพบการเปิดที่ธนาคารยูทาห์ เธอย้ายจากลาสเวกัสมาที่เซนต์จอร์จยูทาห์เพียงเพื่อจะพบในช่วงสัปดาห์แรกของการจ้างงานว่าธนาคารกำลังทำธุรกิจผิดกฎหมาย

ธนาคารทำเงิน 400,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือนในการทำธุรกรรม Scharf กล่าวว่าละเมิดกฎหมายปี 2549 ซึ่งทำให้เป็นอาชญากรรมของรัฐบาลกลางที่จะยอมรับการจ่ายเงินสำหรับการพนันทางอินเทอร์เน็ตอย่างผิดกฎหมาย

Scharf ได้รับเสียงวิจารณ์จากเพื่อนร่วมงานของเธอที่สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฟอกเงินที่ผ่านการรับรองซึ่งให้เครดิตเธอด้วยการกระตุ้นนโยบายใหม่รวมถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการดำเนินงานประเภทนี้โดย Federal Deposit Insurance Corp. มันเคยเป็นเมื่อชื่อ “โฮ” ถูกกล่าวถึงในวงการการพนันอ้างอิงถึงสแตนลี่ย์โฮคนที่ควบคุมการเล่นการพนันในมาเก๊ามานานกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วยการขยายตัวของการเล่นเกมในมาเก๊าบางครั้งชื่อ “โฮ” หมายถึงลูกสาวของสแตนลีย์แพนซีซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับ MGM Resorts International (MGM) ในคาสิโนมาเก๊า

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาชื่อ“ โฮ” อาจหมายถึงลูกชายของสแตนลีย์ลอว์เรนซ์โฮ มันคือลอว์เรนซ์ผู้ซึ่งมีใบอนุญาตเล่นเกมย่อยของมาเก๊าได้ร่วมมือกับ James Packer ของออสเตรเลียเพื่อก่อตั้ง Melco Crown Entertainment Ltd. (MPEL) เรื่องราวความสำเร็จที่สำคัญ

ทว่าวิสัยทัศน์ในการเล่นเกมของลอว์เรนซ์นั้นไกลเกินกว่ามาเก๊า เขาเพิ่งประกาศโครงการในฟิลิปปินส์และรัสเซีย

ในช่วงสุดสัปดาห์ลอเรนซ์ประกาศว่า บริษัท สมัคร MAXBET ของเขาพร้อมที่จะลงทุน $ 5 พันล้านในญี่ปุ่นหากประเทศนั้นเปิดประตูสู่การพนันคาสิโน

ในการให้สัมภาษณ์ที่โตเกียวลอว์เรนซ์อ้างว่า“ เรายังมีไข่มากที่สุดในตะกร้ามาเก๊า “ เนื่องจากรัฐบาลมาเก๊าและรัฐบาลจีนต้องการควบคุมอัตราการเติบโต บริษัท จึงมองหาโอกาสอื่นนอกเมือง”